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La responsabilidad compartida en la lucha contra el crimen
La responsabilidad de combatir el crimen organizado en Colombia es una tarea compartida que requiere un esfuerzo coordinado entre todos los
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13 ago3 Min. de lectura
Inteligencia Protectiva en Zonas Urbanas de Orden Público
La inteligencia protectiva en zonas urbanas es un componente clave para la seguridad, especialmente en contextos donde la densidad poblacion
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5 ago5 Min. de lectura
Gestión de Riesgos Empresarial Extendida EERM
Un Enfoque Integral para la Mitigación de Riesgos Introducción En el entorno empresarial actual, caracterizado por una creciente...
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4 jun4 Min. de lectura
La Implementación de Líneas Éticas: Un Imperativo Regulador y Moral para las Empresas
En el actual entorno empresarial, donde la transparencia y la integridad son cada vez más valoradas, la implementación de líneas éticas...
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4 jun3 Min. de lectura
La Importancia de Implementar Líneas Éticas y Generar Confianza en su Uso.
En un entorno empresarial que valora cada vez más la responsabilidad social y la transparencia, la implementación de líneas éticas se ha...
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2 jun3 Min. de lectura
La Importancia de las Superintendencias en la Promoción de la Transparencia y Ética Empresarial en Colombia
Introducción En el marco del desarrollo económico y social de Colombia, las superintendencias desempeñan un papel fundamental en la...
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2 jun7 Min. de lectura
Evolución de los Programas de Transparencia y Ética Empresarial en Colombia: Impacto en el Sector Privado y la Reducción de la Corrupción y el Soborno Transnacional
La lucha contra la corrupción y el soborno ha sido una prioridad creciente para Colombia en las últimas décadas.
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27 abr3 Min. de lectura
Elaboración Efectiva de un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)
Guía detallada para entender y ejecutar cada paso del proceso de elaboración de un ROS, asegurando que cumpla con los estándares regulatorio
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21 abr3 Min. de lectura
El rol del compliance ante la ausencia de regulación sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia
Por: Hernando Hernández, docente de posgrados y Xenia Madariaga, abogada de la Universidad del Rosario.
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17 abr2 Min. de lectura
"Transparencia y Cooperación: El Rol Fundamental de las PEP en la Debida Diligencia Intensificada"
La debida diligencia intensificada es un un conjunto de procedimientos diseñados para identificar y evaluar los riesgos de contrapartes
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17 abr2 Min. de lectura
El Ciclo de la Inteligencia Aplicado al Compliance y la Gestión de Riesgos Corporativos
En un contexto del cumplimiento y la Gestión Integral de Riesgos, el proceso de inteligencia es un marco operativo multidimensional
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17 abr4 Min. de lectura
"Desmitificando el Papel del Oficial de Cumplimiento: Realidades y Retos en la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la Era de la Protección de Datos Personales"
La función del oficial de cumplimiento, en este contexto, se convierte en un medio crucial para la materialización de la debida diligencia
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17 abr3 Min. de lectura
SAGRILAFT y PTEE: La Importancia del Oficial de Cumplimiento y la Tecnología en la Nueva Realidad
La responsabilidad del Oficial de Cumplimiento requiere una labor analítica profunda, incluyendo la segmentación y evaluación de riesgos
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27 ago 20231 Min. de lectura
El Ciclo de la Inteligencia Protectiva
A.- Recolección: 1. Establecer la relación para el acopio de información y cooperación de diversas fuentes externas que incluya: a....
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