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4 jun 20244 Min. de lectura
La Implementación de LÃneas Éticas: Un Imperativo Regulador y Moral para las Empresas
En el actual entorno empresarial, donde la transparencia y la integridad son cada vez más valoradas, la implementación de lÃneas éticas...
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4 jun 20243 Min. de lectura
La Importancia de Implementar LÃneas Éticas y Generar Confianza en su Uso.
En un entorno empresarial que valora cada vez más la responsabilidad social y la transparencia, la implementación de lÃneas éticas se ha...
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27 abr 20243 Min. de lectura
Elaboración Efectiva de un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)
GuÃa detallada para entender y ejecutar cada paso del proceso de elaboración de un ROS, asegurando que cumpla con los estándares regulatorio
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21 abr 20243 Min. de lectura
El rol del compliance ante la ausencia de regulación sobre la responsabilidad penal de las personas jurÃdicas en Colombia
Por: Hernando Hernández, docente de posgrados y Xenia Madariaga, abogada de la Universidad del Rosario.
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17 abr 20242 Min. de lectura
"Transparencia y Cooperación: El Rol Fundamental de las PEP en la Debida Diligencia Intensificada"
La debida diligencia intensificada es un un conjunto de procedimientos diseñados para identificar y evaluar los riesgos de contrapartes
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17 abr 20242 Min. de lectura
El Ciclo de la Inteligencia Aplicado al Compliance y la Gestión de Riesgos Corporativos
En un contexto del cumplimiento y la Gestión Integral de Riesgos, el proceso de inteligencia es un marco operativo multidimensional
10 visualizaciones
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17 abr 20244 Min. de lectura
"Desmitificando el Papel del Oficial de Cumplimiento: Realidades y Retos en la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la Era de la Protección de Datos Personales"
La función del oficial de cumplimiento, en este contexto, se convierte en un medio crucial para la materialización de la debida diligencia
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17 abr 20243 Min. de lectura
SAGRILAFT y PTEE: La Importancia del Oficial de Cumplimiento y la TecnologÃa en la Nueva Realidad
La responsabilidad del Oficial de Cumplimiento requiere una labor analÃtica profunda, incluyendo la segmentación y evaluación de riesgos
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9 mar 20242 Min. de lectura
"Transparencia y Cooperación: El Rol Fundamental de las PEP en la Debida Diligencia Intensificada"
La debida diligencia intensificada no es más que un conjunto de procedimientos diseñados para identificar y evaluar los riesgos que tales re
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9 mar 20244 Min. de lectura
"Desmitificando el Papel del Oficial de Cumplimiento: Realidades y Retos en la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la Era de la Protección de Datos Personales"
En el complejo panorama del crimen financiero y transnacional, el narcotráfico se erige como una fuerza desestabilizadora con impactos...
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