La Implementación de Líneas Éticas: Un Imperativo Regulador y Moral para las Empresas
La Importancia de Implementar Líneas Éticas y Generar Confianza en su Uso.
Elaboración Efectiva de un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)
El rol del compliance ante la ausencia de regulación sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia
"Transparencia y Cooperación: El Rol Fundamental de las PEP en la Debida Diligencia Intensificada"
El Ciclo de la Inteligencia Aplicado al Compliance y la Gestión de Riesgos Corporativos
"Desmitificando el Papel del Oficial de Cumplimiento: Realidades y Retos en la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la Era de la Protección de Datos Personales"
SAGRILAFT y PTEE: La Importancia del Oficial de Cumplimiento y la Tecnología en la Nueva Realidad
"Transparencia y Cooperación: El Rol Fundamental de las PEP en la Debida Diligencia Intensificada"
"Desmitificando el Papel del Oficial de Cumplimiento: Realidades y Retos en la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la Era de la Protección de Datos Personales"