top of page


La responsabilidad compartida en la lucha contra el crimen
La responsabilidad de combatir el crimen organizado en Colombia es una tarea compartida que requiere un esfuerzo coordinado entre todos los
www.riskgroupinternational.com
14 ago 20245 Min. de lectura
59 visualizaciones
0 comentarios

Gestión de Riesgos Empresarial Extendida EERM
Un Enfoque Integral para la Mitigación de Riesgos Introducción En el entorno empresarial actual, caracterizado por una creciente...
www.juancarlosecheverrigarces.com
5 ago 20245 Min. de lectura
42 visualizaciones
1 comentario


La Implementación de LÃneas Éticas: Un Imperativo Regulador y Moral para las Empresas
En el actual entorno empresarial, donde la transparencia y la integridad son cada vez más valoradas, la implementación de lÃneas éticas...
www.riskgroupinternational.com
4 jun 20244 Min. de lectura
42 visualizaciones


La Importancia de Implementar LÃneas Éticas y Generar Confianza en su Uso.
En un entorno empresarial que valora cada vez más la responsabilidad social y la transparencia, la implementación de lÃneas éticas se ha...
www.riskgroupinternational.com
4 jun 20243 Min. de lectura
9 visualizaciones


Elaboración Efectiva de un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)
GuÃa detallada para entender y ejecutar cada paso del proceso de elaboración de un ROS, asegurando que cumpla con los estándares regulatorio
www.riskgroupinternational.com
27 abr 20243 Min. de lectura
250 visualizaciones


"Transparencia y Cooperación: El Rol Fundamental de las PEP en la Debida Diligencia Intensificada"
La debida diligencia intensificada es un un conjunto de procedimientos diseñados para identificar y evaluar los riesgos de contrapartes
www.riskgroupinternational.com
17 abr 20242 Min. de lectura
5 visualizaciones


El Ciclo de la Inteligencia Aplicado al Compliance y la Gestión de Riesgos Corporativos
En un contexto del cumplimiento y la Gestión Integral de Riesgos, el proceso de inteligencia es un marco operativo multidimensional
www.riskgroupinternational.com
17 abr 20242 Min. de lectura
10 visualizaciones


"Desmitificando el Papel del Oficial de Cumplimiento: Realidades y Retos en la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la Era de la Protección de Datos Personales"
La función del oficial de cumplimiento, en este contexto, se convierte en un medio crucial para la materialización de la debida diligencia
www.riskgroupinternational.com
17 abr 20244 Min. de lectura
7 visualizaciones


SAGRILAFT y PTEE: La Importancia del Oficial de Cumplimiento y la TecnologÃa en la Nueva Realidad
La responsabilidad del Oficial de Cumplimiento requiere una labor analÃtica profunda, incluyendo la segmentación y evaluación de riesgos
www.riskgroupinternational.com
17 abr 20243 Min. de lectura
21 visualizaciones


"Transparencia y Cooperación: El Rol Fundamental de las PEP en la Debida Diligencia Intensificada"
La debida diligencia intensificada no es más que un conjunto de procedimientos diseñados para identificar y evaluar los riesgos que tales re
www.riskgroupinternational.com
9 mar 20242 Min. de lectura
9 visualizaciones


"Desmitificando el Papel del Oficial de Cumplimiento: Realidades y Retos en la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la Era de la Protección de Datos Personales"
En el complejo panorama del crimen financiero y transnacional, el narcotráfico se erige como una fuerza desestabilizadora con impactos...
www.riskgroupinternational.com
9 mar 20244 Min. de lectura
246 visualizaciones
bottom of page