top of page
Un Llamado a la Evolución del Enfoque Basado en Riesgos en los Sistemas de Prevención LA/FT/FP/C/ST en Colombia
La Sentencia T-113 de 2025 fortalece el enfoque basado en riesgos en sistemas como SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE, exigiendo análisis proporcionales y no discriminatorios frente a antecedentes penales. Este artÃculo destaca cómo el oficial de cumplimiento debe integrar criterios del derecho penal y constitucional para asegurar un control justo y efectivo del riesgo LA/FT/FP/C/ST en Colombia.
www.riskgroupinternational.com
26false21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)5 Min. de lectura
75 visualizaciones
0 comentarios
Auditar el Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE
La existencia de un PTEE no garantiza su efectividad. Por ello, es fundamental realizar auditorÃas periódicas que evalúen tanto el diseñ
www.riskgroupinternational.com
31 ago. 20244 Min. de lectura
275 visualizaciones
0 comentarios
La responsabilidad compartida en la lucha contra el crimen
La responsabilidad de combatir el crimen organizado en Colombia es una tarea compartida que requiere un esfuerzo coordinado entre todos los
www.riskgroupinternational.com
14 ago. 20245 Min. de lectura
59 visualizaciones
0 comentarios
La Colaboración entre Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada y la PolicÃa Nacional: Una Necesidad Imperativa para la Seguridad Urbana en Colombia
la seguridad urbana enfrenta retos significativos debido a la insuficiencia de personal y recursos en la PolicÃa Nacional.
www.riskgroupinternational.com
28 jun. 20248 Min. de lectura
64 visualizaciones
0 comentarios
"Transparencia y Cooperación: El Rol Fundamental de las PEP en la Debida Diligencia Intensificada"
La debida diligencia intensificada no es más que un conjunto de procedimientos diseñados para identificar y evaluar los riesgos que tales re
www.riskgroupinternational.com
9 mar. 20242 Min. de lectura
9 visualizaciones
"Desmitificando el Papel del Oficial de Cumplimiento: Realidades y Retos en la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la Era de la Protección de Datos Personales"
En el complejo panorama del crimen financiero y transnacional, el narcotráfico se erige como una fuerza desestabilizadora con impactos...
www.riskgroupinternational.com
9 mar. 20244 Min. de lectura
246 visualizaciones
bottom of page