Estudio Socioeconomico
Cobertura Nacional
Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla
El Estudio Socioeconómico Pre-Contratación es un análisis exhaustivo de la información suministrada por el candidato en su hoja de vida, con el objetivo de detectar y gestionar riesgos de fraude, lavado de activos, financiación del terrorismo y otros delitos conexos. Este análisis es fundamental para mitigar riesgos de seguridad, reputacionales y legales en tu organización, siguiendo el código de ética, anti-corrupción y transparencia.
Contenido del Estudio
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Información Personal, Familiar y Social: Verificación de identidad y datos personales, referencias familiares y sociales.
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Historial Laboral: Confirmación de trayectoria laboral a través de empleadores anteriores.
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Antecedentes Judiciales, Policiales y Disciplinarios: Evaluación de antecedentes en diversas bases de datos.
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Listas AML y PEPs: Comprobación en listas vinculantes, restrictivas, inhibitorias y de control.
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Información Académica: Validación de títulos y certificados educativos.
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Historial Financiero y Crediticio: Análisis de la situación financiera y de crédito del candidato.
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Información Patrimonial: Verificación de propiedades y activos registrados a nombre del evaluado.
Entregable
Se entrega un documento PDF cifrado con contraseña, que incluye:
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Nombre y cédula del evaluado
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Informe detallado del perfil socioeconómico
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Concepto de riesgo basado en la evaluación
Tiempo de Entrega
El informe se entrega en un plazo de 5 días hábiles a partir del envío de los documentos por parte del evaluado.
Nota Adicional
El proceso de poligrafía y visita domiciliaria y no están incluidos en el estudio socioeconómico pre-contratación, siendo procesos complementarios. Además, las visitas fuera de las ciudades capitales pueden tener un sobrecosto por viáticos.
Seguimiento (Anual o Bienal)
Ofrecemos actualización y análisis periódico de información para detectar cambios relevantes o injustificados en el patrimonio del personal en cargos críticos o de confianza, en trazabilidad con el estudio pre-contratación.
Beneficios
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Prevención de Riesgos: Detecta y gestiona riesgos antes de la contratación.
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Seguridad y Transparencia: Asegura que la información del candidato es precisa y confiable.
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Cumplimiento Normativo: Alineado con normativas de ética y transparencia empresarial.
Cómo Solicitar
Para solicitar un estudio socioeconómico pre-contratación, contáctanos a través de nuestro formulario de contacto, escribenos al correo confiabilidad@riskgroup.com.co o llámanos directamente.
En RISK GROUP, estamos comprometidos con ofrecerte un servicio de evaluación confiable y exhaustivo.
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