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La Solución Integral, Automatizada y 100% Cloud para la Gestión de Riesgos LA/FT/FP/C/ST y Cumplimiento Normativo
INTEGRITY COMPLIANCE SYSTEM es un ecosistema tecnológico robusto y vanguardista que centraliza la gestión de riesgos LA/FT/FP/C/ST (Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Corrupción y Soborno Transnacional), optimizando los procesos mediante automatización avanzada, análisis inteligente y documentación estructurada.
El sistema está construido en un entorno 100% Cloud, utilizando la infraestructura de Microsoft365 e integrado con SharePoint, lo que garantiza seguridad avanzada, doble autenticación, respaldos automáticos y acceso global bajo los más altos estándares de disponibilidad y protección.
INTEGRITY resuelve los desafíos asociados al manejo manual de información y documentos en PDF, facilitando una plataforma unificada y eficiente que permite la toma de decisiones basadas en datos automatizados y analítica avanzada. Su estructura centraliza módulos especializados que funcionan de forma sincronizada, asegurando una cobertura integral en el cumplimiento de normativas nacionales e internacionales, especialmente en la implementación y documentación del SAGRILAFT y del PTEE.
RISKAML (Anti Money Laundering) automatiza la verificación en más de 300 listas vinculantes, restrictivas, inhibitorias y de control, nacionales e internacionales. El sistema realiza un rastreo en tiempo real, identificando señales de alerta en bases como ONU, OFAC, INTERPOL, Unión Europea, listas PEP y otros registros críticos. Además, extrae automáticamente información clave de los administradores y directivos de las empresas analizadas, consolidando los resultados en una base de datos estructurada que optimiza la detección y prevención temprana de riesgos.
RISKYC (Know Your Customer) fortalece el proceso de conocimiento de la contraparte al realizar un análisis detallado y segmentado de cada relación comercial, organizando la información por jurisdicción local e internacional, actividad económica, productos y transacciones específicas. Una funcionalidad clave de RISKYC es la incorporación de RPA (Automatización de Procesos Robóticos), que permite cruzar automáticamente las señales de alerta detectadas en RISKAML y priorizar su gestión según la criticidad, garantizando un enfoque eficiente y estratégico. Además, RISKYC realiza un cruce avanzado de información financiera y transaccional proveniente de Cámaras de Comercio, Supersociedades y otros registros confiables, comparándola con la información exhogena y los módulos contables de ventas, compras y nómina. Esta funcionalidad facilita la detección de topes transaccionales inusuales en clientes, proveedores, contratistas y empleados, documentando las debidas diligencias intensificadas y dejando una trazabilidad clara del proceso de verificación.
RISKIRM (Integrated Risk Management) es un módulo especializado que documenta paso a paso la implementación y gestión del SAGRILAFT y del PTEE, bajo los lineamientos de la ISO 31000, el estándar internacional para la gestión de riesgos. Este módulo organiza y estructura cada fase del proceso, desde el diagnóstico inicial hasta la evaluación de riesgos, la implementación de controles, el seguimiento y la mejora continua. RISKIRM garantiza que todas las acciones y decisiones tomadas en la gestión de riesgos queden registradas de forma clara y auditable, facilitando el cumplimiento normativo y la trazabilidad de las operaciones. Además, permite monitorear la efectividad de los controles aplicados y realizar ajustes dinámicos para fortalecer la gestión proactiva de riesgos.
Toda la información generada y consolidada en RISKAML y RISKYC se procesa en RISKBI (Business Intelligence), una herramienta avanzada que ofrece analíticas interactivas y dashboards personalizables. RISKBI permite visualizar de manera segmentada los riesgos identificados, filtrando la información por causas, probabilidad, impacto, riesgos inherentes, controles y riesgos residuales, así como por jurisdicción, sector económico y actividad transaccional. Esta capacidad de análisis permite a las organizaciones identificar patrones, tendencias y coincidencias críticas, transformando datos complejos en información estratégica para la toma de decisiones informadas y oportunas.
Por otro lado, el módulo RISKRMT (Risk Matrix Tool) facilita la construcción y gestión de la matriz de riesgos del SAGRILAFT y del PTEE en un entorno visual dinámico y amigable. RISKRMT organiza el análisis de riesgos inherentes y residuales, identificando causas, impactos y probabilidades, además de evaluar la efectividad de los controles implementados. Esta matriz se integra de manera interactiva con RISKBI, permitiendo a los responsables de riesgos realizar evaluaciones continuas y ajustar las estrategias de mitigación con base en información actualizada y segmentada.
El entorno Microsoft365 y la integración con SharePoint garantizan que INTEGRITY opere en un ecosistema 100% Cloud, ofreciendo múltiples beneficios tecnológicos como la doble autenticación, respaldos automáticos y protección avanzada contra ciberamenazas. La disponibilidad global del sistema facilita el acceso a la información desde cualquier ubicación y dispositivo, permitiendo una gestión de riesgos ágil, segura y eficiente. Este enfoque Cloud responde a las últimas tendencias tecnológicas, brindando a las organizaciones una infraestructura escalable, flexible y alineada con las exigencias del mercado actual.
INTEGRITY COMPLIANCE SYSTEM es una solución integral que automatiza, centraliza y optimiza la gestión de riesgos, transformando procesos manuales en operaciones ágiles, seguras y estratégicas. Su capacidad para documentar paso a paso la implementación del SAGRILAFT y del PTEE a través de RISKIRM, junto con la automatización de alertas en RISKYC y la potencia analítica de RISKBI, proporciona a las organizaciones una herramienta completa para gestionar los riesgos LA/FT/FP/C/ST, fortalecer sus controles y garantizar el cumplimiento normativo.
Implementar INTEGRITY significa dar un salto tecnológico hacia la automatización avanzada y la gestión inteligente de riesgos, asegurando eficiencia operativa, trazabilidad y protección frente a amenazas legales, financieras y reputacionales.
INTEGRITY es la solución diseñada para llevar a las organizaciones a una gestión de riesgos de clase mundial, optimizando procesos, fortaleciendo controles y garantizando un cumplimiento proactivo y sostenible.
Esta innovadora herramienta está disponible como herramienta de apoyo exclusivamente para los clientes del servicio de oficial de cumplimiento tercerizado contratado con RISK GROUP, complementada con el servicio de línea ética, lo que permite a las empresas contar con una infraestructura integral que fortalece sus sistemas de prevención, detección y mitigación de riesgos LA/FT/FP/C/ST, así como la corrupción y el soborno transnacional.
Con INTEGRITY, las organizaciones acceden a un entorno seguro, automatizado y centralizado, alineado con los más altos estándares normativos y tecnológicos.