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Nuestras Políticas 1. Política de Protección de Datos Personales 2. Política de Gestión Integral del Riesgos 3. Política de Gestión Integral de Riesgos 4. Programa de Integridad Corporativa 5. Política Sagrilaft 6. Política de Salud y Seguridad en el Trabajo 7. Política de Seguridad Informática 8. Política de Seguridad Interna 9. Política Ambiental 10. Política de Riesgos en la Cadena de Suministro 11. Politica de Responzabilidad Social Corporativa 12. Política de Teletrabajo Autonomo 13. Política de Vestimenta Corporativa 14. Política de Libre Asociación para Poligrafístas 15. Política de capacitación Virtual

Política de Inclusión de la Capacitación Virtual En RISK GROUP SAS , reconocemos la importancia de la innovación y el desarrollo continuo en las distintas profesiones técnicas especializadas, incluyendo la poligrafía. Valoramos las tecnologías de capacitación en línea, como el e-learning, como herramientas efectivas y vanguardistas para impulsar el crecimiento y el avance profesional de nuestros empleados y colaboradores. Establecemos la siguiente política: 1. Inclusión de Tecnologías de Capacitación: Nos comprometemos a garantizar la inclusión y utilización de tecnologías de capacitación, como el e-learning, en nuestra empresa. Reconocemos que estas herramientas brindan oportunidades de aprendizaje flexibles, accesibles y actualizadas, permitiendo a nuestros empleados y colaboradores mantenerse a la vanguardia de su campo profesional. 2. Fomento de la Innovación: Promovemos un ambiente que fomenta la innovación y la adopción de nuevas tecnologías en el ámbito de la capacitación. Estamos comprometidos con la exploración y adopción de metodologías de enseñanza y herramientas tecnológicas que impulsen la eficacia y la calidad del aprendizaje en nuestras áreas especializadas, incluyendo la poligrafía. 3. Adaptación a las Demandas Actuales: Reconocemos que el entorno empresarial y las necesidades de capacitación están en constante evolución. Por lo tanto, nos esforzamos por adaptarnos a las demandas actuales y futuras, integrando las tecnologías de capacitación pertinentes y actualizadas que nos permitan mantenernos a la vanguardia de la innovación en nuestras profesiones técnicas especializadas. 4. Colaboración y Alianzas Estratégicas : Buscamos establecer colaboraciones y alianzas estratégicas con instituciones educativas, expertos y proveedores de tecnología de capacitación para garantizar la disponibilidad de recursos y programas de aprendizaje virtual de alta calidad y relevancia. Al adoptar esta política, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo profesional y el avance tecnológico en la poligrafía y otras profesiones técnicas especializadas. Nos esforzamos por superar las restricciones del pasado y promover la inclusión de tecnologías de capacitación actualizadas, evitando quedarnos rezagados y garantizando que nuestros empleados y colaboradores se beneficien de oportunidades de aprendizaje innovadoras y relevantes. Atentamante JUAN CARLOS ECHEVERRI GARCES CEO & Fouder Fecha de Aprobación: 16 de Enero de 2023

Gestión de Riesgos y Cumplimiento Normativo Para el fortalecimiento de tu integridad corporativa y una gobernanza sólida y sostenible. Cuéntanos tu Necesidad Conoce Nuestros Servicios CONSULTING Gestión de Riesgos, Estudios de Seguridad y más Más Información COMPLIANCE SAGRILAFT, PTEE, Protección de Datos y más Más Información POLYGRAPH Pre-empleo, Rutina, Investigativo, Específico y más Más Información HUMAN Visitas Domiciliarias, Estudios Socioeconomicos y más Más Información ¿Qué hacemos? En RISK GROUP ® , proporcionamos soluciones integrales que abarcan todos los aspectos de la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo. Más Información ¿Cómo lo hacemos? 01 Análisis Exhaustivo: Evaluamos riesgos y necesidades de cumplimiento de tu organización con metodologías avanzadas y herramientas tecnológicas de última generación. 03 Implementación Efectiva: Implementamos controles y políticas de cumplimiento, proporcionando capacitación y apoyo continuo para asegurar una adopción efectiva en tu organización. 02 Diseño de Estrategias: Evaluamos riesgos y necesidades de cumplimiento con metodologías avanzadas y herramientas tecnológicas de última generación.. 04 Monitoreo y Mejora Continua: Implementamos sistemas de monitoreo y auditoría para evaluar continuamente las estrategias, facilitando la mejora continua y adaptación a nuevos desafíos. ¿Qué Obtendrá? 01. Protección Legal y Financiera: Minimizarás el riesgo de sanciones legales y pérdidas financieras derivadas del incumplimiento normativo. 02. Mejora en la Toma de Decisiones: Con una gestión de riesgos robusta, tu organización podrá tomar decisiones informadas y estratégicas, asegurando un crecimiento sostenible. 03. Fortalecimiento de la Reputación: Adoptar prácticas de cumplimiento y gobernanza corporativa robustas mejora la confianza de tus stakeholders y fortalece la reputación de tu empresa en el mercado. 04. Eficiencia Operativa: Al identificar y mitigar riesgos proactivamente, se optimizan los procesos internos, mejorando la eficiencia y reduciendo costos. 05. Cultura de Ética y Transparencia: Fomentamos una cultura organizacional basada en la ética y la transparencia, lo que contribuye a un ambiente de trabajo saludable y a relaciones comerciales sólidas. Nuestra Experiencia en 21 Años de Servicio 32.000+ Exámenes Poligráficos 85.000+ Verificaciones de Listas AML 3.000+ Visitas Domiciliarias 2.000+ Bebidas Diligencias Intencificadas 4.000+ Estudios Socioeconómicos 600+ Consultorías en Gestión Estratégica 1.000+ Investigaciones Corporativas 15.000+ Contrapartes SAGRILAFT Y PTEE Nuestras herramientas To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Política de Libre Asociación para Poligrafistas En RISK GROUP SAS , valoramos el derecho de libre asociación de nuestros poligrafistas y reconocemos su capacidad de tomar decisiones autónomas respecto a su afiliación a asociaciones profesionales. Nos comprometemos a respetar y salvaguardar este derecho, promoviendo un ambiente inclusivo y respetuoso para todos los profesionales de la poligrafía en nuestra organización. Establecemos la siguiente política: 1. Elección Libre de Afiliación: Garantizamos que nuestros poligrafistas tienen la libertad de decidir si desean o no afiliarse a una asociación profesional en el ámbito de la poligrafía. No impondremos restricciones ni requerimientos obligatorios de afiliación a asociaciones específicas como condición para el empleo o para el desarrollo de su carrera profesional en nuestra empresa. 2. Respeto a la Diversidad de Afiliaciones: Valoramos y respetamos la diversidad de opiniones y decisiones de nuestros poligrafistas en cuanto a su afiliación a asociaciones profesionales. No discriminaremos ni tomaremos acciones adversas contra aquellos que decidan no afiliarse o pertenecer a una asociación en particular. 3. Igualdad de Oportunidades: Garantizamos que todos nuestros poligrafistas, independientemente de su afiliación o no afiliación a una asociación profesional, recibirán las mismas oportunidades de desarrollo profesional y crecimiento en nuestra empresa. No limitaremos las oportunidades de ascenso, capacitación o participación en proyectos basados en la afiliación o no afiliación a asociaciones profesionales. 4. Colaboración con Asociaciones: Promovemos una relación de colaboración y respeto mutuo con las asociaciones profesionales en el campo de la poligrafía. Estamos abiertos a establecer vínculos y alianzas con dichas asociaciones para el intercambio de conocimientos, el desarrollo de mejores prácticas y la promoción de la excelencia en nuestra organización. 5. Cumplimiento Ético y Profesional: Exigimos a nuestros poligrafistas mantener altos estándares éticos y profesionales en su trabajo, independientemente de su afiliación a una asociación. Esperamos que todos los profesionales de la poligrafía en nuestra empresa se adhieran a los códigos de conducta y normas de buena práctica en su desempeño laboral. Con esta política, reafirmamos nuestro compromiso con la libre asociación de nuestros poligrafistas y garantizamos un entorno laboral inclusivo y respetuoso. Promovemos la diversidad de opiniones y decisiones en cuanto a la afiliación a asociaciones profesionales y nos esforzamos por brindar igualdad de oportunidades a todos los profesionales de la poligrafía en nuestra organización. Atentamente JUAN CARLOS ECHEVERRI GARCES CEO & Founder Fecha de Aprobación: 16 de Enero de 2023

Estudio de Seguridad de Personas El Estudio Socioeconómico Pre-Contratación es un análisis exhaustivo de la información suministrada por el candidato en su hoja de vida, con el objetivo de detectar y gestionar riesgos de fraude, lavado de activos, financiación del terrorismo y otros delitos conexos. Este análisis es fundamental para mitigar riesgos de seguridad, reputacionales y legales en tu organización, siguiendo el código de ética, anti-corrupción y transparencia. Cuéntanos tu Necesidad Contenido del Estudio Información Personal, Familiar y Social: Verificación de identidad y datos personales, referencias familiares y sociales. Historial Laboral: Confirmación de trayectoria laboral a través de empleadores anteriores. Antecedentes Judiciales, Policiales y Disciplinarios: Evaluación de antecedentes en diversas bases de datos. Listas AML y PEPs: Comprobación en listas vinculantes, restrictivas, inhibitorias y de control. Información Académica: Validación de títulos y certificados educativos. Entregable Se entrega un documento PDF cifrado con contraseña, que incluye: Nombre y cédula del evaluado Informe detallado del perfil socioeconómico Concepto de riesgo basado en la evaluación Tiempo de Entrega El informe se entrega en un plazo de 5 días hábiles a partir del envío de los documentos por parte del evaluado. Nota Adicional El proceso de poligrafía y visita domiciliaria y no están incluidos en el estudio socioeconómico pre-contratación, siendo procesos complementarios. Además, las visitas fuera de las ciudades capitales pueden tener un sobrecosto por viáticos. Seguimiento (Anual o Bienal) Ofrecemos actualización y análisis periódico de información para detectar cambios relevantes o injustificados en el patrimonio del personal en cargos críticos o de confianza, en trazabilidad con el estudio pre-contratación. Beneficios Prevención de Riesgos: Detecta y gestiona riesgos antes de la contratación. Seguridad y Transparencia: Asegura que la información del candidato es precisa y confiable. Cumplimiento Normativo: Alineado con normativas de ética y transparencia empresarial. Cómo Solicitar Para solicitar un estudio socioeconómico pre-contratación, contáctanos a través de nuestro formulario de contacto, escribenos al correo confiabilidad@riskgroup.com.co o llámanos directamente. En RISK GROUP , estamos comprometidos con ofrecerte un servicio de evaluación confiable y exhaustivo. Cuéntanos tu Necesidad Obtén acceso inmediato a nuestra propuesta de servicios especializada en HUMAN (Credibility y Headhunter) . Conoce cómo RISK GROUP® puede ayudarte a optimizar la gestión de riesgos y cumplimiento normativo en tu empresa. No pierdas esta oportunidad de fortalecer la seguridad y la eficiencia de tus operaciones. Haz clic aquí para descargar ahora y descubre todo lo que podemos hacer por ti. ¡Descarga Aqui tu Propuesta de Servicios!

Todos los Viernes Nuevos Episodios La Diligencia Debida ante Coincidencias en los Panama Papers Viernes 16 de agosto de 2024 Elaboración Efectiva de un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) Viernes 23 de Agosto 2024 Auditar el Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE Viernes 30 Agosto 2024

Política de seguridad interna, restricción de uso de celulares, toma de fotos, grabaciones, uso de equipos corporativos y prohibición de armas Objetivo: RISK GROUP SAS se compromete a garantizar un entorno seguro y protegido para todos sus empleados, colaboradores y visitantes. Esta política tiene como objetivo establecer directrices claras y eficientes para el uso de dispositivos móviles, la toma de fotos y grabaciones, el manejo de los equipos corporativos, el ingreso de visitantes y la prohibición de armas. El cumplimiento de estas normativas contribuirá al resguardo de la integridad de las personas, así como a la seguridad de la información y los activos de la compañía. 1. Uso de dispositivos móviles y grabación de imágenes y sonidos: RISK GROUP SAS prohíbe estrictamente el uso de teléfonos móviles personales en las áreas de trabajo, especialmente para capturar imágenes, videos o grabar audio. Esta restricción busca proteger la confidencialidad de la información que se maneja dentro de la empresa, y también asegura la privacidad y derechos de los empleados y visitantes. 2. Equipos Corporativos: Los equipos proporcionados por RISK GROUP SAS para uso profesional deben utilizarse únicamente para fines laborales. La empresa se reserva el derecho de monitorear los dispositivos corporativos con el objetivo de prevenir y detectar situaciones inusuales o no autorizadas. La utilización de los equipos para fines personales está estrictamente prohibida. 3. Prohibición de armas: Se prohíbe terminantemente el ingreso y posesión de armas de cualquier tipo dentro de las instalaciones de RISK GROUP SAS. Esta medida es aplicable tanto a empleados como a visitantes y tiene como fin asegurar la seguridad y tranquilidad de todos los presentes en nuestras instalaciones. 4. Procedimiento para visitantes: Los visitantes solo podrán ingresar a las instalaciones de RISK GROUP SAS si han sido agendados y aprobados con un día de anticipación por los líderes de proceso y la Unidad de Cumplimiento. Las excepciones solo pueden ser autorizadas por la Gerencia General o el Oficial de Cumplimiento. No se proporcionarán carnés de visitante. Los visitantes estarán siempre acompañados por un miembro del personal durante su estancia y en las salas de espera estarán bajo vigilancia constante mediante cámaras de seguridad. RISK GROUP SAS se reserva el derecho de admisión y la capacidad para realizar inspecciones utilizando equipos tecnológicos para detectar posibles transmisiones de datos no autorizadas. 5. Sanciones: El incumplimiento de esta política se considera una falta grave y puede resultar en medidas disciplinarias, hasta e incluyendo la terminación del contrato de trabajo. Los casos que impliquen una violación de la ley serán remitidos a las autoridades correspondientes para la acción legal pertinente. Esta política tiene el propósito de garantizar un ambiente de trabajo seguro, y promover una cultura de respeto y protección de la confidencialidad de la información. Todos los empleados, contratistas y visitantes tienen la responsabilidad de adherirse a ella y cooperar con su implementación. Atentamente JUAN CARLOS ECHEVERRI GARCES CEO & Founder Fecha de Aprobación: 16 de Enero de 2023

Prueba de Polígrafo en Cartagena Colombia Evaluación y Pruebas con Polígrafo en Cartagena, Colombia Prueba de Poligrafo en Bolívar: Cartagena, Turbaco, Arjona, Turbana, Mahates, Santa Catalina, Clemencia y Maria la Baja En Cartagena, Colombia, la evaluación con polígrafo es una herramienta esencial para la detección de mentiras. Nuestros poligrafistas certificados en Cartagena realizan pruebas de polígrafo con una precisión excepcional, adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente. Cada examen con polígrafo se lleva a cabo siguiendo estrictos protocolos para garantizar que cada prueba proporcione resultados confiables. Si estás en Cartagena y necesitas una evaluación precisa, nuestro equipo de poligrafistas locales está listo para ayudarte a descubrir la verdad. Descarga Ya Nuestra Propuesta de Servicios Evaluación y Pruebas con Polígrafo en Cartagena , Colombia En Cartagena, Colombia, la evaluación con polígrafo es una herramienta esencial para la detección de mentiras. Nuestros poligrafistas certificados en Cartagena realizan pruebas de polígrafo con una precisión excepcional, adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente. Cada examen con polígrafo se lleva a cabo siguiendo estrictos protocolos para garantizar que cada prueba proporcione resultados confiables. Si estás en Cartagena y necesitas una evaluación precisa, nuestro equipo de poligrafistas locales está listo para ayudarte a descubrir la verdad. Cursos de Poligrafía en Cartagena , Colombia ¿Te interesa convertirte en un poligrafista profesional en Cartagena , Colombia? Nuestros cursos de poligrafía en Cartagena te preparan para realizar evaluaciones con polígrafo de alta precisión. Cada curso de poligrafía incluye entrenamiento práctico en el uso del detector de mentiras, asegurando que los estudiantes comprendan cómo se realizan las pruebas de polígrafo. Al completar el curso en Cartagena, estarás capacitado para realizar exámenes con polígrafo en Cartagena en una variedad de contextos, desde investigaciones privadas hasta evaluaciones corporativas. Uso del Detector de Mentiras en Evaluaciones Corporativas en Cartagena , Colombia El detector de mentiras es una herramienta invaluable en evaluaciones corporativas en Cartagena, Colombia. A través de pruebas de polígrafo, las empresas en Cartagena pueden verificar la veracidad de la información proporcionada por los empleados o candidatos. Nuestros poligrafistas en Cartagena realizan cada examen con polígrafo de manera confidencial y profesional, garantizando que cada evaluación sea precisa y efectiva. Si necesitas realizar una prueba con polígrafo en tu empresa en Cartagena, contáctanos para programar una evaluación hoy mismo. Pruebas de Poligrafo Pre-empleo en Cartagena Colombia Exámenes de Poligrafo Rutina en Cartagena Colombia Evaluaciones de Poligrafo Investigativas en Cartagena Colombia Prueba de Poligrafo Confirmatoria en Cartagena Colombia Control de Calidad en Poligrafia en Cartagena Colombia Pruebas de Polígrafo para Procesos Judiciales en Cartagena , Colombia En el ámbito legal de Cartagena, Colombia, las pruebas de polígrafo juegan un papel fundamental en la evaluación de testimonios y declaraciones. Nuestros poligrafistas en Cartagena están capacitados para realizar exámenes con polígrafo que pueden ser utilizados como soporte en procesos judiciales. Cada evaluación es realizada siguiendo los más altos estándares, utilizando un detector de mentiras de última generación para garantizar la precisión. Si necesitas realizar una prueba de polígrafo en un contexto legal en Cartagena, estamos aquí para ayudarte. Pruebas de Poligrafo Evidenciario en Cartagena Colombia Exámenes de Poligrafo Confirmatorio en Cartagena Colombia Evaluación de Poligrafo Judicial en Cartagena Colombia Pruebas de Poligrafo Pericial en Cartagena Colombia Entrevistas Modelo PEACE en Cartagena Colombia Pruebas de Poligrafo en Bolívar: Cartagena, Turbaco, Arjona, Turbana, Mahates, Santa Catalina, Clemencia y Maria la Baja Descarga Ya Nuestra Propuesta de Servicios Preguntas Frecuentes Polígrafo en Cartagena, Colombia ¿Qué es un polígrafo y cómo funciona? El polígrafo, conocido también como "detector de mentiras," es un dispositivo que mide y registra varias respuestas fisiológicas del cuerpo, como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la respiración y la conductancia de la piel, mientras una persona responde a una serie de preguntas. En Cartagena , Colombia, nuestros poligrafistas utilizan el polígrafo para inferir si una persona está diciendo la verdad o no, en una amplia variedad de contextos, incluyendo evaluaciones corporativas y procesos judiciales. ¿Es el polígrafo 100% preciso? Aunque el polígrafo es una herramienta altamente efectiva, no es infalible. La precisión de una prueba de polígrafo depende de varios factores, incluyendo la habilidad del poligrafista, la metodología utilizada, y la disposición del individuo evaluado. En Cartagena , Colombia, ofrecemos evaluaciones realizadas por poligrafistas experimentados para garantizar la mayor precisión posible. ¿Cuándo se utiliza una prueba de polígrafo? Las pruebas de polígrafo se utilizan en Cartagena en una variedad de contextos, como en investigaciones criminales, procesos judiciales, evaluaciones de empleo, investigaciones corporativas, y situaciones donde se necesita verificar la veracidad de declaraciones. Nuestros poligrafistas en Cartagena , Colombia están capacitados para realizar exámenes de polígrafo en cualquier contexto que lo requiera. ¿Qué tipo de preguntas se hacen durante una prueba de polígrafo? Las preguntas durante una prueba de polígrafo en Cartagena , Colombia son cuidadosamente diseñadas y suelen estar relacionadas con el tema o factor de riesgo específico que se está gestionando. Estas pueden incluir preguntas de control, preguntas relevantes y preguntas neutrales, todas orientadas a obtener resultados precisos en la evaluación. ¿Qué sucede si alguien se siente nervioso durante la prueba? Es normal sentirse nervioso durante una prueba de polígrafo. en Cartagena , Colombia, nuestros poligrafistas están entrenados para diferenciar entre nerviosismo normal y reacciones que podrían indicar engaño. Es importante ser honesto y cooperar durante el examen con polígrafo para obtener los resultados más precisos posibles. ¿Puedo negarme a realizar una prueba de polígrafo? Sí, someterse a una prueba de polígrafo es voluntario en la mayoría de los casos. Sin embargo, en Cartagena , Colombia, en algunos contextos, como ciertos empleos o procesos judiciales, negarse puede generar dudas. Es recomendable consultar con el experto para que te clarifique todas las dudas antes de tomar una decisión de negarse ya que el margen de error es minimo y si eres honesto en la entrevista seguro que te va a ir muy bien en tu exámen. ¿Cómo debo prepararme para una prueba de polígrafo? Para una prueba de polígrafo en Cartagena , Colombia, es recomendable dormir bien la noche anterior, evitar el consumo de cafeína y alcohol, y seguir las instrucciones proporcionadas por el poligrafista. Llegar a la evaluación con polígrafo con la mente clara y dispuesta a cooperar es clave para obtener resultados precisos. ¿Cuánto tiempo dura una prueba de polígrafo? La duración de una prueba de polígrafo en Cartagena , Colombia, puede variar, pero generalmente toma entre 2 y 3 horas, incluyendo la fase de preparación, la realización del examen, y la discusión de los resultados. Nuestros poligrafistas en Cartagena se aseguran de que cada evaluación sea completa y detallada. ¿Qué sucede si fallo una prueba de polígrafo? Fallar una prueba de polígrafo en Cartagena , Colombia no significa automáticamente que hayas mentido. Los resultados pueden verse afectados por varios factores. Dependiendo del contexto, puede que se requiera una revisión adicional o pruebas complementarias o confirmatorias. Nuestros poligrafistas están disponibles para discutir cualquier preocupación que puedas tener sobre los resultados. ¿El polígrafo puede detectar todas las mentiras? No, el polígrafo detecta cambios fisiológicos que pueden estar asociados con el engaño, pero no puede identificar específicamente qué es una mentira. Es por eso que en Cartagena Colombia, los resultados de un examen con polígrafo deben interpretarse en conjunto con otros elementos de la investigación para obtener una evaluación completa. Descarga Ya Nuestra Propuesta de Servicios Pruebas de Poligrafo en Bolívar: Cartagena, Turbaco, Arjona, Turbana, Mahates, Santa Catalina, Clemencia y Maria la Baja

POLITICA SAGRILAFT LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA (LA/FT/FPADM). RISK GROUP INTERNATIONAL S.A.S en adelante RISK GROUP establece como principio cardinal la adopción de estrategias y protocolos de prevención con el objetivo de evitar que sus operaciones sean instrumentalizadas, de forma directa o indirecta, en actividades de carácter ilícito o su financiamiento. Este marco regulador se materializa mediante el Manual Integrado de Gestión del Riesgo Corporativo (MIGRC) Para garantizar el cumplimiento de esta directiva, RISK GROUP asume las siguientes responsabilidades mínimas: Verificación de Contraparte: Se han establecido protocolos para el análisis y recolección de datos referentes al gobierno corporativo y a los administradores. Este proceso tiene como meta validar y corroborar la identidad de las contrapartes que participan en acuerdos comerciales y contractuales. Utilizando la información recopilada, se llevan a cabo verificaciones en listas de Prevención Blanqueo de Capitales AML con el propósito de identificar posibles señales de alerta. Diligencia del Beneficiario Final: Se han instaurado procedimientos especializados orientados a la identificación y autenticación del beneficiario final de aquellas contrapartes que susciten señales de alerta. Este procedimiento se fundamenta en una evaluación integral que contempla múltiples factores de riesgo, incluyendo la jurisdicción en la que operan, las actividades económicas desarrolladas, los patrones de transaccionalidad, y las particularidades de canales y productos involucrados. Además, se realiza una revisión cuidadosa contra las listas AML para detectar posibles señales de alerta adicionales. Actividades Comerciales: Evaluación exhaustiva de transacciones, contratos y otras actividades comerciales con entidades, con el propósito de identificar operaciones atípicas y generar alertas en relación con actividades económicas que presenten riesgos LA/FT/FPADM o que sean incongruentes con los objetivos comerciales establecidos. Monitoreo Transaccional: Monitoreo activo y evaluación de transacciones financieras con el objetivo de identificar comportamientos atípicos. Las señales de alerta se generan a partir de una segmentación fundamentada en límites transaccionales previamente establecidos, y posteriormente se gestionan de acuerdo con los procedimientos señalados. Análisis Jurisdiccional: Evaluación rigurosa de las jurisdicciones nacionales e internacionales relacionadas con las actividades de la empresa, tomando en cuenta los estudios criminológicos que permiten generar alerta frente los riesgos LA/FT/FPADM. Evaluación de Riesgos: Con el fin de lograr una gestión de riesgos eficiente y precisa, se han implementado mecanismos analíticos para evaluar el riesgo inherente en las relaciones con contrapartes frente a Riesgos LA/FT/FPADM. Este análisis multifacético engloba la identificación de causas potenciales de riesgo, la estimación de la probabilidad de su materialización, y la valoración tanto del impacto como de la periodicidad de las revisiones. A partir de estos elementos, se asignan controles específicos para mitigar el riesgo hasta un nivel residual aceptable, en consonancia con el apetito de riesgo de la organización. Para RISK GROUP el principio de “Debida Diligencia” constituye la columna vertebral de nuestra política de gestión de riesgos. Implementamos un conjunto de procedimientos rigurosos para la captura, almacenamiento y actualización continua de la información pertinente a todas las partes relacionadas. Este proceso se perfecciona mediante la segmentación de transaccionalidad, la evaluación de actividades económicas, y el escrutinio conforme a jurisdicciones tanto nacionales como internacionales. Adicionalmente, se lleva a cabo una revisión sistemática contra listados de prevención del Blanqueo de Capitales (AML). Esta estratificación nos permite canalizar de manera eficiente nuestros esfuerzos en las entidades que exhiben señales de alerta o indicadores de riesgo, optimizando así la implementación de procesos de Debida Diligencia intensificada y la valoración precisa de niveles de riesgo asociados. En el caso de relaciones con Personas Expuestas Políticamente (PEP) y con entidades que presenten un riesgo elevado, incluidas las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD ), se aplicará un proceso de Debida Diligencia Intensificado, en conformidad con regulaciones nacionales e internacionales. Adopción de Tecnologías Avanzadas para la Gestión de Riesgos LA/FT: La empresa incorpora soluciones tecnológicas de vanguardia para agilizar y robustecer su estrategia de mitigación de riesgos asociados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Estas tecnologías incluyen el uso de análisis de segmentación, verificaciones automatizadas, y otros procesos de Automatización de Procesos Robóticos (RPA). Adicionalmente, se emplean algoritmos de Inteligencia Artificial para el análisis de datos en tiempo real, permitiendo una gestión eficiente y precisa de la información. Estas herramientas tecnológicas se alinean con las mejores prácticas del sector y ofrecen un enfoque proactivo y sistemático en la identificación y gestión de potenciales riesgos LA/FT. En el ámbito de la gestión de riesgos relacionados con el manejo de efectivo , la empresa ha instaurado una serie de controles rigurosos con el fin de verificar la legalidad de su origen. Se han fijado umbrales cuantitativos para distinguir entre actividades transaccionales que se consideran normales y aquellas que son atípicas. Transacciones que superen estas cuantías establecidas se considerarán como señales de alerta, lo que desencadenará la aplicación de medidas de Debida Diligencia Intensificada. Estas estrategias están en consonancia con las mejores prácticas y normativas internacionales para la prevención y mitigación de riesgos asociados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. RISK GROUP se compromete a informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de cualquier operación o actividad sospechosa y a conservar la documentación pertinente al SAGRILAFT durante un mínimo de diez (10) años, de acuerdo con la normativa aplicable; igualmente presentara los informes requeridos ante la Superintendencia de Sociedades. Gobernanza Corporativa: La Asamblea de Accionistas asume un rol estratégico en la supervisión y garantía de la efectividad del Sistema de Administración del Riesgo en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT). Su actuación se refuerza con el apoyo del Representante Legal y del Oficial de Cumplimiento y el Comité de Gestión Integral de Riesgos (CGIR), quienes tienen responsabilidades específicas en la operacionalización, monitoreo y actualización continuos del sistema. Este equipo de liderazgo está encargado no solo de revisar, pero también de adaptar las políticas y procedimientos a las regulaciones vigentes y a las mejores prácticas internacionales en prevención y mitigación de los riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM). Por otra parte, es imperativo para el éxito de esta política que todas las partes interesadas, incluyendo, pero no limitado a clientes, proveedores, contratistas, accionistas y demás entidades con las que se mantenga algún tipo de relación comercial o corporativa, se comprometan de manera activa y rigurosa en las actividades preventivas. Este compromiso no sólo se refleja en el estricto cumplimiento de los requisitos legales aplicables, sino también en la entrega oportuna y precisa de información que sea requerida para el adecuado cumplimiento de las normativas relacionadas con el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM). Para asegurar la máxima difusión y comprensión de esta política, y en el interés de mantener a todas las partes interesadas debidamente informadas, se procederá a su publicación en el sitio web oficial de la empresa. Esta medida refuerza la transparencia y permite un acceso sencillo y directo a la política, fomentando así un ambiente de cumplimiento informado y voluntario. Este enfoque colectivo fortalece la capacidad de RISK GROUP para identificar, evaluar y mitigar riesgos de manera efectiva y eficiente La presente política fue adoptada y ratificada por la Asamblea de Accionistas de RISK GROUP INTERNATIONAL SAS mediante el Acta No. 20, con fecha de 16/01/2024.

Estudio Socioeconomico Cobertura Nacional Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla El Estudio Socioeconómico Pre-Contratación es un análisis exhaustivo de la información suministrada por el candidato en su hoja de vida, con el objetivo de detectar y gestionar riesgos de fraude, lavado de activos, financiación del terrorismo y otros delitos conexos. Este análisis es fundamental para mitigar riesgos de seguridad, reputacionales y legales en tu organización, siguiendo el código de ética, anti-corrupción y transparencia. Cuéntanos tu Necesidad Contenido del Estudio Información Personal, Familiar y Social: Verificación de identidad y datos personales, referencias familiares y sociales. Historial Laboral: Confirmación de trayectoria laboral a través de empleadores anteriores. Antecedentes Judiciales, Policiales y Disciplinarios: Evaluación de antecedentes en diversas bases de datos. Listas AML y PEPs: Comprobación en listas vinculantes, restrictivas, inhibitorias y de control. Información Académica: Validación de títulos y certificados educativos. Historial Financiero y Crediticio: Análisis de la situación financiera y de crédito del candidato. Información Patrimonial: Verificación de propiedades y activos registrados a nombre del evaluado. Entregable Se entrega un documento PDF cifrado con contraseña, que incluye: Nombre y cédula del evaluado Informe detallado del perfil socioeconómico Concepto de riesgo basado en la evaluación Tiempo de Entrega El informe se entrega en un plazo de 5 días hábiles a partir del envío de los documentos por parte del evaluado. Nota Adicional El proceso de poligrafía y visita domiciliaria y no están incluidos en el estudio socioeconómico pre-contratación, siendo procesos complementarios. Además, las visitas fuera de las ciudades capitales pueden tener un sobrecosto por viáticos. Seguimiento (Anual o Bienal) Ofrecemos actualización y análisis periódico de información para detectar cambios relevantes o injustificados en el patrimonio del personal en cargos críticos o de confianza, en trazabilidad con el estudio pre-contratación. Beneficios Prevención de Riesgos: Detecta y gestiona riesgos antes de la contratación. Seguridad y Transparencia: Asegura que la información del candidato es precisa y confiable. Cumplimiento Normativo: Alineado con normativas de ética y transparencia empresarial. Cómo Solicitar Para solicitar un estudio socioeconómico pre-contratación, contáctanos a través de nuestro formulario de contacto, escribenos al correo confiabilidad@riskgroup.com.co o llámanos directamente. En RISK GROUP , estamos comprometidos con ofrecerte un servicio de evaluación confiable y exhaustivo. Cuéntanos tu Necesidad Obtén acceso inmediato a nuestra propuesta de servicios especializada en HUMAN (Credibility y Headhunter) . Conoce cómo RISK GROUP® puede ayudarte a optimizar la gestión de riesgos y cumplimiento normativo en tu empresa. No pierdas esta oportunidad de fortalecer la seguridad y la eficiencia de tus operaciones. Haz clic aquí para descargar ahora y descubre todo lo que podemos hacer por ti. ¡Descarga Aqui tu Propuesta de Servicios!

Política Empresarial de Gestión Integral de Riesgos I. Objetivo Esta política unificada tiene como objetivo establecer lineamientos y procedimientos necesarios para identificar, evaluar, mitigar y monitorear los riesgos asociados al financiamiento del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción, soborno transnacional y fraude que regirán a RISK GROUP INTERNATIONAL SAS en adelante RISK GROUP Estos procesos se estructuran en sistemas de gestión integral de riesgos, fundamentados en la norma técnica ISO 31.000, abordados en los siguientes programas, sistemas o políticas: SAGRILAFT : Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo; Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva LA/FT/FPAFM. PTEE : Programa de Transparencia y Ética Empresarial; Corrupción y soborno transnacional, promoviendo la integridad, la ética y la transparencia en todas las operaciones y actividades de la organización. PGRP: Política de Gestión del Riesgo Público abarca una serie de factores de riesgo que son específicos y comunes en entornos públicos y territorios diversos. Estos factores son críticos para la seguridad física, tecnológica, humana y de ciberseguridad de una organización. El propósito de esta política unificada es garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables, así como fomentar una cultura de integridad, ética, transparencia y seguridad en la organización. II. Alcance Esta política aplica a todos los stakeholders de la compañía tales como empleados, directivos, socios, accionistas y terceros vinculados con nuestra organización, incluyendo proveedores, clientes y socios comerciales. III. Principios Cumplimiento Normativo: La organización se compromete a cumplir con todas las leyes, regulaciones y normativas aplicables en la prevención, detección y combate de delitos financieros y de otra índole. Enfoque Basado en Riesgos: La organización implementará un enfoque sistemático para la identificación, evaluación, mitigación y monitoreo de riesgos, lo cual permitirá asignar recursos de manera eficiente y efectiva en las áreas de mayor exposición. Cultura de Integridad y Transparencia: Se promoverá una cultura organizacional basada en la integridad, la ética y la transparencia. Esto se logrará a través de programas de capacitación continua, canales de comunicación abiertos y el fomento de prácticas empresariales responsables. Principio de Integralidad : Se adoptará un enfoque integral en la gestión de riesgos, promoviendo la interconexión y cohesión entre los diferentes departamentos y unidades de negocio. Esto permitirá que los controles sean más robustos y que las estrategias de mitigación sean coherentes a lo largo de toda la organización. Principio de Innovación: La organización adoptará tecnologías avanzadas como la Automatización de Procesos Robóticos (RPA) y la Inteligencia Artificial (AI) para fortalecer sus capacidades de segmentación y análisis. Esto facilitará la identificación rápida de actividades sospechosas o de alto riesgo, mejorando la eficiencia y efectividad de los controles implementados. Cumplimiento Normativo: La organización se compromete a cumplir con todas las leyes, regulaciones y normativas aplicables en la prevención, detección y combate de delitos financieros y de otra índole. Proporcionalidad: Los esfuerzos para mitigar riesgos deben ser proporcionales al impacto potencial que esos riesgos puedan tener en la organización. Eficacia y Eficiencia: La organización buscará optimizar la relación entre los recursos utilizados y los objetivos alcanzados, asegurando que los esfuerzos en la gestión de riesgos se implementen de la manera más eficiente posible. Confidencialidad : Dada la naturaleza sensible de ciertos datos, la organización debe garantizar que toda la información sea manejada con los más altos estándares de seguridad. Due Diligence (Diligencia Debida): La organización tomará todas las medidas razonables para conocer y entender los riesgos asociados con clientes, socios y operaciones. IV. Identificación y evaluación de riesgos La organización realizará una evaluación periódica de los riesgos asociados a sus operaciones y actividades, considerando factores como: Contrapartes (clientes, proveedores, empleados, contratistas, socios o accionistas etc…) Se actualizará esta evaluación en función de cambios en el entorno, en las leyes y regulaciones aplicables, y en la estructura de la organización. V. Mitigación de riesgos La organización implementará controles internos para mitigar los riesgos identificados, incluyendo: políticas y procedimientos, sistemas de monitoreo, mecanismos de reporte y capacitación del personal que se estructurarán en un Manual Integrado de Gestion del Riesgo Corporativo (MIGRC) que será aprobado por el Comité de Gestión Integral de Riesgos (CGIR) Se establecerán procedimientos de debida diligencia para la identificación y verificación de la identidad de clientes, proveedores y socios comerciales, incluyendo la aplicación de medidas reforzadas de intensificación para casos de mayor riesgo. VI. Monitoreo y reporte La organización monitoreará de forma continua las operaciones y actividades, a fin de detectar y reportar operaciones sospechosas o inusuales a las autoridades competentes. Se implementará un sistema de auditoría interna para garantizar el cumplimiento y efectividad de los controles y medidas establecidas. VII. Capacitación y comunicación La organización proporcionará capacitación periódica a sus empleados y directivos, sobre la prevención y detección de estos delitos y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 2. Se promoverá la comunicación y difusión de esta política y sus procedimientos a todos los niveles de la organización y a terceros vinculados. VIII. Responsabilidades Gobierno Corporativo: La alta dirección encabezada por la asamblea de accionistas, socios y/o la Asamblea de Accionistas será responsable de aprobar y supervisar la implementación de esta política y las subyacentes, así como garantizar que se asignen recursos adecuados para su cumplimiento. Oficial de cumplimiento: El oficial de cumplimiento será responsable de coordinar, supervisar y monitorear las actividades relacionadas con la prevención y detección de los delitos mencionados, así como la implementación de medidas de mitigación de riesgos y el reporte a las autoridades competentes y a los entes de control. Gerentes y supervisores : Los gerentes y supervisores serán responsables de garantizar el cumplimiento de esta política en sus respectivas áreas, identificando posibles riesgos y reportando situaciones sospechosas o inusuales al oficial de cumplimiento. Empleados: Los empleados tendrán la responsabilidad de cumplir con esta política, y las políticas que la integren y los procedimientos establecidos, así como reportar cualquier actividad sospechosa o inusual o señal de alerta a sus supervisores o al oficial de cumplimiento. Proveedores, clientes y socios comerciales: Los terceros vinculados a la organización deberán cumplir con los requerimientos y obligaciones establecidos en esta política, en la medida en que les sean aplicables, y cooperar en la prevención y detección de los delitos mencionados. Auditoría interna: Los auditores internos serán responsables de evaluar la efectividad y cumplimiento de los controles y medidas establecidas en esta política, así como de emitir recomendaciones para su mejora continua. Comité de gestión integral de riesgos : El Comité de Gestión Integral de Riesgos (CGIR) actuará como un órgano consultivo especializado, encargado de supervisar y evaluar de forma periódica la efectividad de la política de gestión de riesgos corporativos y del Manual Integrado de Gestión del Riesgo Corporativo (MIGRC), así como de sus procedimientos conexos. En base a estas evaluaciones, el CGIR junto con la Gerencia y el oficial de Cumplimiento propondrán actualizaciones o mejoras necesarias para su consideración y aprobación por parte de la Asamblea de Accionistas. El CGIR tendrá además la responsabilidad de asesorar técnicamente a la Asamblea de Accionistas proporcionando evaluaciones detalladas y recomendaciones que les permitan tomar decisiones informadas en lo que respecta a la gestión de riesgos de la organización. Este asesoramiento estará sustentado en análisis especializados realizados por los líderes de los procesos involucrados en la gestión de riesgos. La adopción o modificación de políticas, así como la aprobación del MIGRC y procedimientos conexos, serán competencia exclusiva de la Asamblea de Accionistas, quienes tomarán sus decisiones basadas en las evaluaciones y recomendaciones proporcionadas por el CGIR. Para asegurar la máxima difusión y comprensión de esta política, y en el interés de mantener a todas las partes interesadas debidamente informadas, se procederá a su publicación en el sitio web oficial de la empresa. Esta medida refuerza la transparencia y permite un acceso sencillo y directo a la política, fomentando así un ambiente de cumplimiento informado y voluntario. Este enfoque colectivo fortalece la capacidad de la compañía para identificar, evaluar y mitigar riesgos de manera efectiva y eficiente La presente política fue adoptada y ratificada por la Asamblea de Accionistas de RISK GROUP mediante el Acta No. 20, con fecha de 16/01/2024.