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Servicios de Cumplimiento Normativo
En RISK GROUP ®, ofrecemos una amplia gama de servicios diseñados para asegurar el cumplimiento normativo y la integridad operativa de su empresa. A continuación, encontrará una descripción detallada de cada uno de nuestros servicios de cumplimiento:
Implementación de Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Implementamos sistemas como SAGRILAFT, SARLAFT o SIPLAFT para proteger su empresa contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Implementación de Programa de Transparencia, Ética y Anticorrupción Empresarial (PTEE)
Desarrollamos e implementamos programas para promover la transparencia, la ética y combatir la corrupción dentro de su empresa.
Implementación del Régimen de Protección y Tratamiento de Datos Personales
Establecemos y gestionamos políticas de protección y tratamiento de datos personales para asegurar el cumplimiento con la normativa vigente.
Servicio de Oficial de Cumplimiento Integral
Proveemos servicios de oficial de cumplimiento integral para asegurar que su empresa cumpla con todas las regulaciones y normativas aplicables.
Debida Diligencia Intensificada
Realizamos investigaciones exhaustivas y evaluaciones de riesgo para asegurar que todas las operaciones y relaciones comerciales cumplan con los estándares de debida diligencia.
Verificación de Listas de Control AML
Verificamos y monitoreamos listas de control AML (Anti-Money Laundering) para asegurar que su empresa no esté involucrada con entidades o personas sancionadas.
Investigaciones Corporativas por Incidentes de Fraude, Corrupción o Soborno Transnacional
Llevamos a cabo investigaciones detalladas y discretas para identificar y resolver incidentes de fraude, corrupción o soborno a nivel transnacional.
Servicios de Auditoría al Cumplimiento
Realizamos auditorías exhaustivas para evaluar y asegurar el cumplimiento de todas las normativas y políticas internas.
Servicio de Línea Ética
Establecemos y gestionamos líneas éticas para que los empleados y terceros puedan reportar de manera segura y anónima cualquier irregularidad o conducta inapropiada.
Asesoría Jurídica Frente a Requerimientos de Entes de Control o en Procesos de Extinción de Dominio
Proveemos asesoría legal especializada para enfrentar requerimientos de entidades de control y en procesos de extinción de dominio.
Contáctenos hoy para más información sobre cómo podemos ayudar a su empresa a cumplir con las normativas y proteger su integridad corporativa.